CORPORATE INFORMATION
平成18年5月18日取缔役会决定
平成20年3月19日改正
平成21年5月21日改正
平成22年12月16日改正
平成24年9月1日改正
平成27年5月21日改正
令和7年7月17日改正
首都高グループ（麻豆视频并びに子会社及び孙会社で构成する公司集団をいう。以下同じ。）は、基本理念として「首都圏のひと?まち?くらしを安全?円滑な麻豆视频ネットワークで结び、豊かで快适な社会の创造に贡献」することを掲げている。
本基本方针は、「グループ基本理念」を実现するために必要となる、「首都高グループの业务の适正を确保するための体制整备」を目的とする。
取缔役会を原则として月1回开催し、重要事项の决议を行うほか、四半期毎に职务执行状况の报告を行うこと等を通じて、取缔役の职务を相互に监督し、取缔役の职务执行の适法性を确保するよう努める。监査役は、取缔役会に出席すること等により、取缔役の职务执行の适法性を确保するための牵制机能を発挥する。
また、代表取缔役社长を委员长、取缔役を委员、监査役及び従业员代表（労働组合委员长）を社内特别委员、社外有识者を社外特别委员として构成する「コンプライアンス委员会」を设置し、コンプライアンスに関する基本方针の决定、体制の整备、施策の実施を推进する。
「コンプライアンス委员会规则」に基づき开催する「コンプライアンス委员会」の审议を経て取缔役会が定めた「グループ伦理宪章」及び「社员行动伦理规范」に基づき、取缔役は法令、定款及び社会规范を遵守した行动をとることとし、法令遵守をあらゆる公司活动の前提とすることを彻底する。
文书の取扱いに関する内部规则に従い、取缔役の职务の执行に係る情报を文书又は电磁的媒体に记録し、保存する。取缔役及び监査役は、当该内部规则により、常时、これらの文书等を閲覧できるものとする。
事业の遂行、贰罢颁等各种システムの运営、事务执行等に係るリスクについては、担当部门において、洗い出しを行うとともに、それぞれのリスクの管理のため、内部规则の制定、マニュアルの作成?周知、研修の実施等の必要な措置を讲じる。
リスク管理のために必要な事项、リスクが具现化した场合の対応等は、「リスク管理规则」により定める。
特に、灾害、事故等の紧急时の即応体制については、日顷から全社员に彻底し、随时、训练を実施する。
また、入札及び契約に関しては、社内のチェックに加え、外部の有識者で構成する?入札监视委员会?の審査を受け、その適正化を推進する。
组织横断的なリスクへの対応については、経営企画部门が総合调整するものとする。
取缔役会及び?経営会议?（社长、执行役员及び常勤监査役をもって构成する会议。原则として週1回开催。）は、これらの実施状况を监督し、リスク管理を彻底する。
新たに生じたリスクについては、社长が速やかに対応责任者となる取缔役及び対応部门を定め、取缔役会に报告する。
職務権限や意思決定ルールを明確にする「権限規則」等の制定、取締役会による「中期経営计画」及び「年度経営計画」の策定とこれに基づく業績目標の設定、「経営会議」での主要業績指標の月次レビューと対応策の検討等により、取締役の職務の執行の効率化を図る。
当社の取缔役会が定めた「グループ伦理宪章」及び「社员行动伦理规范」に基づき、社员は法令、定款及び社会规范を遵守した行动をとることとし、その実効性を确保するため、「コンプライアンス推进规则」に基づき、责任者を定めコンプライアンスを确実に推进するための体制を整备すること等により、グループ一体となったコンプライアンスの推进を図る。
また、取缔役は、「グループ伦理宪章」及び「社员行动伦理规范」の解説等を含む「首都高コンプライアンスマニュアル」を作成し、全社员に配付すること等により、法令遵守をあらゆる公司活动の前提とすることを彻底する。
业务の遂行に伴う不正行為等について、これを看过することなく、职场における业务の透明性を一层向上させるため、电话、封书、オンライン又は面谈によって、社员が直接、社外の弁护士又は社内の内部通报窓口に情报提供を行う手段として「アラームネット」（内部通报制度）を设置し、「アラームネット规则」に基づいて运用する。通报をした者に対して不利益な扱いをしない旨及び通报窓口以外の者が通报を受けた场合の取扱いを内部规则に明记すること等により、実効性の向上を図る。
内部监査担当部门が、社员のコンプライアンスの状况を监査する。
首都高グループにおける内部统制の構築を目指し、当社経営企画部門においてグループ全体の内部统制を担当する。当社の取締役会が定めた「子会社管理規則」に基づき、首都高グループ内での内部统制に関する協議、情報の共有化、指示?要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
そのため、当社及びグループ会社の情报共有?意见交换の场として、当社の役员及びグループ会社の社长からなる「グループ会社社长会」を定期的に开催する。
なお、当社及びグループ会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部统制の確立と運用の権限と責任を有することとする。
「リスク管理规则」に基づき、グループ会社においては当该规则を準用してリスク管理を行うとともに、グループ会社において重大なリスクが具现化した场合においては、直ちに当社に报告することとする。
当社の取缔役会が定めた「グループ伦理宪章」及び「社员行动伦理规范」は、グループ全体のコンプライアンスの基本方针としてグループ会社においても遵守する。
その実効性を确保するため、当社が「コンプライアンス推进规则」に基づき整备する体制に準じて、グループ会社においても各社の社长の権限と责任のもと责任者を定めコンプライアンスを确実に推进するための体制を整备すること等により、グループ一体となったコンプライアンスの推进を図る。
また、グループ会社においても、コンプライアンスマニュアルを作成し、全社员に配付すること等により、法令遵守をあらゆる公司活动の前提とすることを彻底する。グループ会社のコンプライアンスマニュアルの作成に当たっては、グループ共通の记载事项については当社の経営企画部门が定期的な确认を行うとともに、グループ会社の业务や実情に応じた内容とし、その実効性を确保する。
当社の監査役は、必要に応じてグループ会社の業務状況等を調査するとともに、当社の内部監査担当部門が、当社及びグループ会社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ会社の社長に報告する。当社の経営企画部門は、内部统制の改善策の指導、実施の支援?助言を行う。
グループ会社においても内部通报制度を设置し运用するとともに、グループ会社も当社の「アラームネット」の対象として通报窓口の设置について周知することにより、実効性の向上を図る。
监査役室を设置し、社内业务に精通した使用人を配置する。
当该使用人は、监査役の指示に従って、その监査职务の补助を行うこととする。
监査役室の使用人の人事异动については、事前に取缔役から监査役に协议するものとする。また、当该使用人を惩戒に付する场合には、取缔役はあらかじめ监査役の承诺を得るものとする。
取缔役会及び「経営会议」に监査役が出席し、取缔役及び社员の业务遂行状况について、监査役が详细に把握できる体制を确保する。
取缔役及び使用人は、监査役会に対して、法定の事项に加え、「経営会议」の议案、首都高グループに重大な影响を及ぼす事项、内部监査の実施状况、「アラームネット」による通报状况及びその内容を速やかに报告する。报告の方法（报告者、报告受领者、报告时期等）については、取缔役と监査役会との协议により决定する。
グループ会社の役员及び使用人又はこれらの者から报告を受けた当社の者が、グループ会社における业务遂行状况について、适时、当社の监査役に报告するため、「グループ会社社长会」等の体制を确保する。
监査役に报告をした者が、当该报告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する。
监査役の职务の执行について生ずる费用又は债务については、法令に基づき、速やかにその処理を行うこととする。
监査役と代表取缔役との间の定期的な意见交换会を开催するとともに、その他の取缔役についても适宜、意见交换の场を设けるものとする。
